Статья 8

Совет директоров
8.1. На момент учреждения Компании и в течение всего периода действия запрета на приватизацию предприятий трубопроводного транспорта президент и члены совета директоров назначаются Советом Министров - Правительством Российской Федерации.
Президент Компании на момент ее учреждения является председателем совета директоров.
Председатель совета директоров Компании имеет два голоса, другие члены совета директоров - по одному голосу.
8.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания совета директоров могут созываться по предложению любых двух членов этого совета.
8.3. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. Уведомление включает в себя повестку дня заседания. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета.
8.4. В повестку заседания совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, членами совета директоров, ревизионной комиссией, а также президентом Компании.
8.5. Протоколы всех заседаний совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, членам совета директоров или их представителям по юридическому адресу Компании. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседаний.
8.6. Решения совета директоров Компании принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
8.7. Совет директоров Компании имеет следующие полномочия:
вносить предложения по изменению и дополнению Устава и изменению уставного капитала;
утверждать представляемое президентом положение о правлении акционерной Компании;
принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри Компании;
принимать правила и регламент проведения заседаний совета директоров;
принимать решения о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений акционерных обществ в соответствии с действующим законодательством;
по представлению президента назначать, увольнять должностных лиц правления Компании;
определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;
принимать по представлению правления решения об осуществлении Компанией капиталовложений, размер которых не превышает 10 процентов годового оборота Компании в предыдущем году (кроме первого года деятельности Компании);
утверждать заключение сделок с активами Компании, размер которых превышает 20 процентов квартального оборота предыдущего квартала, в порядке, установленном собранием акционеров.