Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путемСтатья 5

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
кредитные организации, а также филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиалы иностранных банков);
профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
операторы инвестиционных платформ; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ)
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации);
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
организаторы азартных игр; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ)
операторы по приему платежей; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 27.07.2006 № 147-ФЗ)
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.11.2007 № 275-ФЗ)
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 17.07.2009 № 163-ФЗ)
микрофинансовые организации; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 05.07.2010 № 153-ФЗ)
общества взаимного страхования; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ)
операторы финансовых платформ; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 20.07.2020 № 212-ФЗ)
операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ)
Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)