О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и экспортного контроля и в сфере выявления и предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

Статья 1

от 26.07.1996 № 888

Статья 1 из 9

Статья 1

Компетентные органы Сторон будут осуществлять:
1) обмен информацией:
а) правового характера (по национальному законодательству в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций);
б) о создании и функционировании системы контроля, применяемого Сторонами, за соблюдением законодательства в области валютных, экспортно-импортных и иных видов внешнеэкономических операций;
в) о нарушениях национального законодательства, регулирующего валютные, экспортно-импортные и иные внешнеэкономические операции;
2) сотрудничество по совместному выявлению нарушений законодательства юридическими и физическими лицами Российской Федерации и Итальянской Республики в области валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций;
3) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области валютного контроля и контроля за экспортно-импортными операциями;
4) оказание помощи в подготовке персонала в области валютного контроля и контроля за экспортно-импортными операциями, в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач в области валютного контроля и контроля за экспортно-импортными операциями.

Справочная информация

Текст статьи подготовлен на основе официального текста документа и может отличаться от его официальной версии.

Сообщить об ошибке

Неточность в тексте, устаревшая редакция, неверная ссылка — мы проверим по официальному источнику.