Об учреждении акционерного общества открытого типа "Нефтяная компания "ЛУКойл"Статья 8

Собрание акционеров
8.1. Высшим органом управления Компании является собрание
акционеров.
8.2. К исключительной компетенции собрания акционеров
относятся следующие вопросы:
а) изменение и дополнение Устава;
б) изменение уставного капитала;
в) утверждение баланса и годовых результатов деятельности
Компании, а также отчетов ревизионной комиссии и аудитора
Компании;
г) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну
акцию. Размеры дивиденда устанавливаются в пределах,
рекомендованных советом директоров;
д) назначение членов ревизионной комиссии и внешнего аудитора,
определение размера их вознаграждения;
е) принятие решений о ликвидации и реорганизации Компании,
включая преобразование Компании в предприятие иной
организационно-правовой формы;
ж) утверждение основных направлений деятельности Компании,
приоритетных направлений, перспективных планов и отчетов об их
выполнении;
з) утверждение планов эмиссий ценных бумаг Компании, условий
их выпуска и реализации;
и) утверждение условий выделения и размеров опциона акций
предоставляемого должностным лицам и работникам Компании;
к) избрание председателя совета директоров (являющегося
одновременно президентом Компании) и членов совета директоров, если
иное не предусмотрено настоящим Уставом, и определение условий и
размера их вознаграждения;
л) установление полномочий совета директоров;
м) определение порядка вынесения вотума недоверия членам
совета директоров.
8.3. Акционеры Компании, владеющие 10 и более процентами
голосующих акций Компании, обладают следующими правами на собрании
акционеров:
а) вносить предложения о включении в повестку дня собрания
акционеров дополнительных вопросов;
б) требовать введения процедуры закрытого или открытого (в том
числе поименного голосования);
в) выставлять кандидатуры для избрания в совет директоров и
назначения в ревизионную комиссию.
г) вносить предложения о созыве чрезвычайного собрания
акционеров.
8.4. Собрания акционеров могут быть очередными и чрезвычайными
и по решению акционеров - закрытыми. Очередные собрания акционеров
созываются ежегодно, но не позднее 30 календарных дней по окончании
финансового года в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Чрезвычайные собрания акционеров созываются для рассмотрения любых
вопросов деятельности Компании по требованию президента Компании
либо большинства членов советов директоров, либо акционеров,
владеющих в совокупности не менее 10 процентами обыкновенных акций
Компании, а также по требованию ревизионной комиссии Компании. В
таком требовании должны быть сформулированы цель проведения
чрезвычайного собрания акционеров и выносимые на него вопросы.
Ответственность за своевременные подготовку и созыв собраний
акционеров несет председатель совета директоров.
8.5. Письменное уведомление о созыве очередного или
чрезвычайного собрания и его повестке должно быть направлено
каждому акционеру не позднее чем за 30 календарных дней до даты его
проведения по адресу, указанному в реестре акционеров. В
уведомлении указываются дата, время и место проведения собрания
акционеров, а также его повестка и форма доверенности на
голосование.
Уведомление о созыве собрания акционеров может осуществляться
путем опубликования в определенной собранием акционеров газете
соответствующего объявления, содержащего указанные сведения.
Вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании акционеров,
выносятся президентом Компании.
8.6. Протоколы собрания акционеров подписываются президентом
Компании и секретарем и заверяются печатью Компании.
8.7. Вопросы на собрании акционеров решаются голосованием в
порядке, определяемом собранием. Собрание акционеров правомочно
действовать и принимать решения при наличии необходимого кворума.
8.7.1. Кворум для проведения собраний акционеров
обеспечивается присутствием лично или через полномочных
представителей владельцев не менее чем 50 процентов обыкновенных
голосующих акций Компании.
8.7.2. При отсутствии кворума председателем совета директоров
назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения
принимаются большинством голосов присутствующих акционеров,
независимо от наличия кворума.
8.7.3. Количество голосов, которыми располагают акционеры
Компании или их представители, определяется числом и категорией
принадлежащих ему акций Компании.
8.7.4. Решения на собраниях акционеров принимаются открытым
голосованием на основе простого большинства поданных голосов, если
иной порядок не предусмотрен повесткой дня собрания акционеров.
8.7.5. Решения об изменении Устава и об уменьшении уставного
капитала Компании, ликвидации Компании, а также вынесение вотума
недоверия членам совета директоров принимаются квалифицированным
большинством в две трети голосов акционеров, представленных на
собрании акционеров.
8.7.6. Акционеры могут участвовать в работе собрания
акционеров и осуществлять свое право голоса как лично, так и через
своих представителей в порядке, определяемом настоящим Уставом.
8.7.7. При обсуждении и решении вопросов на собрании
акционеров представители государственных органов управления
Российской Федерации - члены совета директоров голосуют на собрании
акционеров в соответствии с порядком, указанным в пункте 5.8
настоящего Устава.
Решение собрания акционеров об изменении Устава и по другим
вопросам, затрагивающим права владельцев разных категорий акций,
принимаются после обсуждения их на собрании акционеров с участием
владельцев соответствующих категорий акций, если иное не
предусмотрено настоящим Уставом.