Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путемСтатья 2

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и без гражданства,
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих
контроль на территории Российской Федерации за проведением операций
с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения,
выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма.
Действие настоящего Федерального закона распространяется на
филиалы и представительства, а также на дочерние организации
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации,
если это не противоречит законодательству государства их места
нахождения. (Часть дополнена - Федеральный закон
от 23.07.2010 г. N 176-ФЗ)
В соответствии с международными договорами Российской
Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется
на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с
денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской
Федерации.