Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путемСтатья 13

Федерального закона
Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом и действующими на основании
лицензии, требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего
Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего
Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона,
несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.