Таможенный кодекс Российской ФедерацииСтатья 343

или страховых организаций в реестр
1. Включение банков, кредитных организаций или страховых
организаций в реестр осуществляется при соблюдении условий,
предусмотренных настоящей статьей. Плата за включение банка в
реестр не взимается.
2. Условиями включения банка в реестр являются:
1) наличие лицензии на осуществление банковских операций,
выданной Центральным банком Российской Федерации, и осуществление
банковской деятельности не менее пяти лет;
2) отсутствие задолженности перед таможенными органами;
3) наличие зарегистрированного уставного капитала банка в
размере не менее 200 миллионов рублей;
4) наличие собственных средств (капитала) банка в размере не
менее одного миллиарда рублей;
5) соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных
Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)", на все отчетные даты в
течение последних шести месяцев;
6) отсутствие требования Центрального банка Российской
Федерации об осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на
основании Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 40-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций". (Подпункт
дополнен - Федеральный закон от 24.07.2009 г. N 207-ФЗ)
3. Условиями включения филиала банка в реестр являются:
1) внесение филиала в Книгу государственной регистрации
кредитных организаций;
2) наличие права выдачи филиалом банковских гарантий,
предусмотренного в положении о филиале;
3) включение головного банка в реестр.
4. Условиями включения страховой организации в реестр
являются:
1) наличие действующей постоянной лицензии федерального органа
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на
право проведения страховой деятельности по видам страхования
ответственности, применяемым в таможенном деле;
2) отсутствие задолженности перед таможенными органами;
3) наличие зарегистрированного уставного капитала в размере не
менее 500 миллионов рублей;
4) осуществление деятельности в качестве страховой организации
не менее пяти лет;
5) отсутствие убытков в течение последнего календарного года;
6) наличие свободных активов на последнюю отчетную дату в
размере не менее нормативного;
7) наличие чистых активов по окончании последнего отчетного
периода, стоимость которых должна быть не менее размера оплаченного
уставного капитала.
5. Для включения в реестр банк, кредитная организация или
страховая организация обращаются в таможенный орган с заявлением в
письменной форме, содержащим сведения, подтверждающие условия
включения в реестр, и представляют следующие документы:
1) банк представляет:
учредительные документы;
свидетельство о регистрации юридического лица;
свидетельство о регистрации кредитной организации Центральным
банком Российской Федерации;
лицензию Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций;
заверенную в установленном порядке карточку с образцами
подписей должностных лиц банка, которым предоставлено право подписи
на банковских гарантиях, и оттиском печати банка;
документ, содержащий расчеты собственных средств (капитала) на
каждую отчетную дату в течение последнего календарного года,
подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный
печатью;
балансовый отчет на последнюю отчетную дату, подписанный
руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;
отчет о прибылях и об убытках на последнюю отчетную дату,
подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный
печатью;
справку о выполнении обязательных экономических нормативов и
значениях показателей для их расчета на каждую отчетную дату в
течение последнего календарного года, подписанную руководителем и
главным бухгалтером и заверенную печатью;
копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской
отчетности за прошедший год, подписанную руководителем и главным
бухгалтером и заверенную печатью;
2) филиал банка дополнительно представляет:
положение о филиале;
информационное письмо Центрального банка Российской Федерации
о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных
организаций;
заверенную в установленном порядке карточку с образцами
подписей должностных лиц филиала, которым предоставлено право
подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала;
3) страховая организация представляет:
учредительные документы;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
постоянную лицензию (с приложениями) федерального органа
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на
право проведения страховой деятельности;
заверенную в установленом порядке карточку с образцами
подписей должностных лиц страховой организации, которым
предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском
печати страховой организации;
балансы за последние два квартала, подписанные руководителем и
главным бухгалтером и заверенные печатью;
отчеты о прибылях и об убытках за каждый квартал в течение
последнего календарного года, подписанные руководителем и главным
бухгалтером и заверенные печатью;
расчеты соотношения активов и обязательств за каждый квартал в
течение последнего календарного года, подписанные руководителем и
главным бухгалтером и заверенные печатью;
документ, содержащий сведения об основных показателях
деятельности за последние два квартала, подписанный руководителем и
главным бухгалтером и заверенный печатью;
копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской
отчетности за прошедший год, подписанную руководителем и главным
бухгалтером и заверенную печатью.
6. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи,
могут быть представлены в виде оригиналов или заверенных в
установленном порядке копий.
По окончании рассмотрения заявления федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела,
обязан возвратить заявителю по его требованию оригиналы
представленных документов.
7. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области таможенного дела, рассматривает заявление о включении в
реестр в срок, не превышающий 30 дней со дня его получения, и
принимает решение о включении банка, кредитной организации или
страховой организации в реестр. Федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в области таможенного дела, принимает
решение об отказе во включении в реестр только в случае
несоблюдения условий включения в реестр, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи.
О принятом решении заявитель извещается в письменной форме в
течение трех дней со дня принятия такого решения.
8. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области таможенного дела, рассматривающий заявление о включении в
реестр, в подтверждение представленных заявителем документов и
сведений вправе запросить у третьих лиц, а также у государственных
органов документы, содержащие необходимую информацию. Указанные
лица в течение 10 дней со дня получения запроса обязаны представить
запрашиваемые документы.
9. Решение об отказе во включении в реестр может быть принято
только в случаях несоблюдения условий, предусмотренных настоящей
статьей.
Заявителю направляется извещение об отказе во включении в
реестр с указанием причин принятия такого решения в течение трех
дней со дня его принятия.
10. Банк, кредитная организация или страховая организация
включаются в реестр с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
принятия решения о включении в реестр.