О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона"О национальной платежной системе"Статья 9

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007) следующие изменения:
1) в статье 7:
а) в пункте 1¹ слова "установление и идентификация выгодоприобретателя" заменить словами "представителя клиента и (или) выгодоприобретателя";
б) в пункте 1² слова "установление и идентификация выгодоприобретателя" заменить словами "представителя клиента и (или) выгодоприобретателя";
в) дополнить пунктом 1⁴ следующего содержания:
"1⁴. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя не проводится при осуществлении кредитными организациями, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если сумма перевода не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, за исключением случая, если у работников кредитной организации, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.";
г) дополнить пунктом 1⁵ следующего содержания:
"1⁵. Кредитная организация вправе поручать на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств.";
д) дополнить пунктом 1⁶ следующего содержания:
"1⁶. В случае, указанном в пункте 1⁵ настоящей статьи, кредитная организация, поручившая проведение идентификации, несет ответственность за соблюдение требований по идентификации, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.";
е) дополнить пунктом 1⁷ следующего содержания:
"1⁷. Кредитные организации, организации федеральной почтовой связи, которым поручено проведение идентификации, несут ответственность за несоблюдение установленных требований по идентификации в соответствии с настоящим Федеральным законом. Банковские платежные агенты несут ответственность за несоблюдение установленных требований по идентификации в соответствии с договором, заключенным с кредитной организацией.";
ж) дополнить пунктом 1⁸ следующего содержания:
"1⁸. В случае несоблюдения установленных требований по идентификации лицо, которому в соответствии с пунктом 1⁵ настоящей статьи кредитная организация поручила проведение идентификации, несет ответственность в соответствии с договором, заключенным с кредитной организацией, включая взыскание неустойки (штрафа, пеней). Несоблюдение установленных требований по идентификации также может являться основанием для одностороннего отказа от исполнения договора кредитной организации с указанным лицом.";
з) дополнить пунктом 1⁹ следующего содержания:
"1⁹. Лица, которым кредитной организацией поручено проведение идентификации в соответствии с пунктом 1⁵ настоящей статьи, должны передавать кредитной организации в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в порядке, предусмотренном договором, в течение срока, устанавливаемого Банком России по согласованию с уполномоченным органом.";
и) дополнить пунктом 1¹⁰ следующего содержания:
"1¹⁰. Кредитная организация обязана сообщать Банку России в установленном им порядке информацию о лицах, которым кредитной организацией поручено проведение идентификации.";
к) в абзаце девятом пункта 2 слово "рекомендаций" заменить словом "требований";
2) в статье 8:
а) в части третьей слова "до пяти рабочих дней" заменить словами "до 30 суток";
б) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:
"По решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
в) части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой;
3) часть вторую статьи 10 дополнить словами "или на основе принципа взаимности".