О вопросах противодействия на современном этапе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма идеофшоризации российской экономики

О вопросах противодействия на современном этапе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и деофшоризации российской экономики

Заслушав информацию директора Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам о противодействии на современном этапе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и деофшоризации российской экономики, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Одобрить правовые и организационные меры, принимаемые Федеральной службой по финансовому мониторингу в целях противодействия на современном этапе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и деофшоризации российской экономики.
2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации с участием Центрального банка Российской Федерации рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:
установление обязанности организаций, в том числе иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, получать и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах, о структуре своей собственности и представлять ее уполномоченным государственным органам;
установление обязанности по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах для организаций, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по контрактам для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также получающих меры государственной поддержки;
введение запрета на предоставление мер государственной поддержки организациям (в том числе участвующим в реализации государственных и муниципальных программ), бенефициарными и промежуточными владельцами которых являются лица, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях;
введение запрета на участие государственных корпораций и акционерных обществ с государственным участием в офшорных схемах.
3. Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам подготовить проекты федеральных законов о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации , Налоговый кодекс Российской Федерации , Уголовный кодекс Российской Федерации , Федеральный закон "О банке развития" , Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" , Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" , направленных на правовое обеспечение деофшоризации российской экономики.
4. Поддержать меры, принимаемые Федеральной службой по финансовому мониторингу по созданию на ее базе национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
6. Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам проинформировать палату в период осенней сессии 2014 года о ходе реализации настоящего постановления.
7. Предложить Федеральной службе по финансовому мониторингу совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации проинформировать во втором полугодии 2014 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о реализации предложений, содержащихся в настоящем постановлении.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Москва
26 марта 2014 года
№ 101-СФ