Постановление
от 17.12.2011 № 1045
Для целей настоящего Договора используются основные понятия, которые означают следующее:
"денежные инструменты" - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата;
"доходы, полученные преступным путем" - денежные средства или иное…
Таможенные органы Сторон во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченными органами Сторон принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в соответствии с настоящим Договором и таможенным законодательством Таможенного…
Таможенный орган Стороны в целях, указанных в статье 2 настоящего Договора, приостанавливает перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на основании информации, предоставляемой ему правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом этой Стороны, и незамедлительно информирует об этом орган, предоставивший соответствующую информацию.
Информация, на основании которой таможенный орган…
Уполномоченный орган Стороны в течение трех рабочих дней после дня получения информации от таможенного органа этой Стороны о приостановлении перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов принимает одно из следующих решений:
о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено;
о направлении в правоохранительные органы этой Стороны материалов и…
При приостановлении перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов таможенным органом Стороны составляется акт в двух экземплярах по форме, утверждаемой решением Евразийской экономической комиссии, один из которых передается лицу, перемещающему наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, другой остается в таможенном органе Стороны.
Хранение наличных денежных средств и (или) денежных…
Стороны обеспечивают сбор информации, содержащейся в дополнительном формуляре пассажирской таможенной декларации "Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов", утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 287, а также по уголовным делам, предметом которых являются наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией доходов, полученных преступным…
Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам реализации настоящего Договора.
Взаимодействие и информационный обмен между правоохранительными органами, уполномоченными органами и таможенными органами Сторон в рамках настоящего Договора осуществляются в соответствии с отдельными международными договорами.
Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением положений настоящего Договора, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров между Сторонами.
Если спор не будет урегулирован сторонами спора путем консультаций и переговоров в течение шести месяцев с даты получения официальной письменной просьбы об их проведении, направленной одной из сторон спора другой стороне спора, любая из сторон…