Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 72

ПРИКАЗ
Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
от 16 июня 2003 г. N 72
Об утверждении Положения об издании КФМ России
постановления о приостановлении операции (операций)
с денежными средствами или иным имуществом в случаях,
предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма" Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
30 июня 2003 г. Регистрационный N 4862
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
___________
П О Л О Ж Е Н И Е
об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Утверждено приказом КФМ России
от 16 июня 2003 г. N 72
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется - КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.
2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации), информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" , КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях.
3. В случае, если информация о приостановленной(ых) операции(ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом (далее именуется - постановление о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.
4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.
5. КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) на срок до пяти рабочих дней.
6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется оттиском печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба Российской Федерации.
7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".
8. Одновременно, за исключением случаев направления постановления о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в приложении 2 к настоящему Положению.
9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляются в соответствии с Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. N 1108 "Об утверждении Правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 37, ст. 4299; 2002, N 3, ст. 223).
10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания постановления о приостановлении операции (операций) подготавливает и направляет информацию о приостановленной(ых) операции(ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
___________
Приложение 1
к Положению об издании КФМ России
постановления о приостановлении
операции (операций) с денежными
средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному приказом КФМ России
от 16 июня 2003 г.
N 72
_________________________________________
(наименование организации, осуществляющей
операции с денежными средствами
или иным имуществом)
_________________________________________
(адрес)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "__" ______ 200_ г.
о приостановлении операции (операций)
с денежными средствами или иным имуществом
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением ___________ ___________________________________________________________________ (наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения) операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых) ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф. И. О.
физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,
адрес места жительства (при наличии)
УСТАНОВИЛ: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (указываются основания приостановления операции с денежными
средствами или иным имуществом)
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296),
ПОСТАНОВИЛ: Приостановить в ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ (полное наименование организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, адрес
местонахождения, ИНН) операцию(ии) ______________________________________________________
(указывается вид операции) организации (физического лица) ____________________________________ ___________________________________________________________________ (для организаций указываются наименование, ИНН, место регистрации
и адрес фактического места нахождения; для физических лиц - Ф. И. О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
или места пребывания) на срок ______ рабочих(ий) дня(ей) (день) с "__"________ 200_ г. по "__"__________ 200_ г. Председатель (заместитель председателя) Комитета ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия) М. П.
___________
Приложение 2
к Положению об издании КФМ России
постановления о приостановлении
операции (операций) с денежными
средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному приказом КФМ России
от 16 июня 2003 г.
N 72 СРОЧНАЯ ___________________________________________________________
(указывается адрес и наименование организации, осуществляющей
операции с денежными средствами или иным имуществом) КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОТ _______________________________________________________
(указывается дата издания постановления) НОМЕР ____________________ НА ______________________ ДНЯ(ЕЙ) (ДЕНЬ)
(указывается номер (указывается количество
постановления) рабочих дней) С __________________ 200_ ГОДА ПО __________________ 200_ ГОДА (указывается дата) (указывается дата) ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ____________________________________ ___________________________________________________________________ (для организаций указываются наименование, ИНН, место регистрации
или адрес фактического места нахождения; для физических лиц - Ф. И. О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
или места пребывания) НОМЕР ______________________________
(указывается номер телеграммы) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) КФМ РОССИИ ___________________________
(фамилия должностного лица)
___________