О подписании Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализацииСтатья 8

Гармонизация норм об ответственности
за нарушение валютного законодательства
1. Государства-члены обеспечивают гармонизацию своего законодательства в части, касающейся ответственности за нарушение валютного законодательства, в частности принимают меры, направленные на установление:
1) административной ответственности за следующие нарушения:
осуществление незаконных (запрещенных) валютных операций или осуществление валютных операций с нарушением валютного законодательства;
невыполнение резидентом государства-члена в установленный срок обязанности по репатриации денежных средств, подлежащих обязательному перечислению на его банковские счета в уполномоченных организациях государства-члена, резидентом которого он является;
непредставление или несоблюдение установленных порядка и (или) сроков представления информации, документов, форм учета и отчетности в соответствии с требованиями валютного законодательства;
2) уголовной ответственности за невыполнение резидентом государства-члена в установленный срок обязанности по репатриации денежных средств в крупном размере (особо крупном размере), подлежащих обязательному перечислению на его банковские счета в уполномоченных организациях государства-члена, резидентом которого он является.
2. Участники настоящего Соглашения принимают меры, направленные на гармонизацию до 1 января 2019 г. составов правонарушений и требований в отношении видов и размеров санкций за нарушение валютного законодательства.