Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 г. № 27 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2003 г., № 4, ст. 329; "Российская газета" от 22.01.2003 г., № 11)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 января 2003 г. N 27
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 06.08.2015 г. N 804
Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и
доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом
В соответствии со статьей 6 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения перечня
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и
доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов
__________________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 января 2003 г.
N 27
П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке определения перечня организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого
перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом
1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
(далее именуется - перечень), и доведения этого перечня до сведения
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом.
2. Федеральная служба по финансовому мониторингу:
включает в перечень и исключает из него организации и (или)
физических лиц в случае получения от государственных органов,
указанных в пункте 3 настоящего Положения, информации о наличии
оснований, предусмотренных пунктами 2-1 и 2-2 статьи 6
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(далее - Федеральный закон);
вносит изменения в сведения об организациях и (или)
физических лицах, содержащихся в перечне, в случае получения от
государственных органов, указанных в пункте 3 настоящего
Положения, информации об изменении, уточнении или дополнении таких
сведений.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 24.03.2011 г. N 211)
3. Информация о наличии оснований для включения в перечень и
исключения из него организаций и (или) физических лиц,
предусмотренных пунктами 2-1 и 2-2 статьи 6 Федерального закона, а
также информация, в соответствии с которой необходимо внести
изменения в сведения об организациях и (или) физических лицах,
содержащихся в перечне, представляются в Федеральную службу по
финансовому мониторингу Генеральной прокуратурой Российской
Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации в порядке,
согласованном с ними, Министерством юстиции Российской Федерации,
Федеральной службой безопасности Российской Федерации,
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством
иностранных дел Российской Федерации - в соответствии с Положением
о предоставлении информации и документов Федеральной службе по
финансовому мониторингу органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня
2002 г. N 425.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 24.03.2011 г. N 211)
4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, в Федеральную службу по финансовому
мониторингу кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего
Положения, должна быть представлена следующая информация (если
имеется):
для организаций - наименование, идентификационный номер
налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и
адрес фактического места нахождения, идентификационные данные
учредителей и/или руководителей организации;
для физических лиц - данные паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, дата и место рождения, адрес места
жительства (регистрации) или места пребывания.
5. Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты
утверждения настоящего Положения, направляются в Федеральную службу
по финансовому мониторингу в течение 60 дней с даты утверждения
настоящего Положения, а относящиеся к последующему периоду - не
позднее рабочего дня, следующего за днем получения государственными
органами, указанными в пункте 3 настоящего Положения,
соответствующей информации.
6. Включение в перечень и исключение из него организаций и
(или) физических лиц, а также внесение изменений в сведения об
организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне,
осуществляются по мере поступления в Федеральную службу по
финансовому мониторингу от государственных органов, указанных в
пункте 3 настоящего Положения, информации о наличии оснований для
включения в перечень и исключения из него организаций и (или)
физических лиц, информации об изменении, уточнении или дополнении
сведений об организациях и (или) физических лицах, включенных в
перечень.
Информация о включении в перечень или исключении из него
организаций и (или) физических лиц, а также о внесении изменений
в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся
в перечне, доводится Федеральной службой по финансовому
мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем включения
в перечень или исключения из него организаций и (или) физических
лиц, а также внесения изменений в сведения об организациях и (или)
физических лицах, содержащихся в перечне, в виде информационных
сообщений (на бумажном носителе или в электронном виде) до
сведения:
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере деятельности которых имеются
надзорные органы, - через соответствующие надзорные органы в
соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними;
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы, - через территориальные органы Федеральной
службы по финансовому мониторингу.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 24.03.2011 г. N 211)
7. Сведения об организациях и (или) физических лицах,
включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами
1-3, 6, 7 пункта 2-1 статьи 6 Федерального закона, и исключенных из
перечня по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3, 5-8 пункта
2-2 статьи 6 Федерального закона, размещаются на официальном сайте
Федеральной службы по финансовому мониторингу в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также
публикуются в "Российской газете". (Дополнен - Постановление
Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 г. N 211)
_______________