Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

ПРИКАЗ
Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 30 ноября 2005 г. N 164
Об утверждении формы Карты постановки на учет
в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2005 г.
Регистрационный N 7275
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание законодательства Российский Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствам или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Признать утратившим силу приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, регистрационный N 4202).
Руководитель В.А.Зубков
____________
Приложение
+-----------------+
| Форма 2-КПУ |
+-----------------+
К А Р Т А постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом,
в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы +-----------------------------------------------------------------+ | Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): | +-----------------------------------------------------------------| | 1. Наименование организации: | | | | 1.1. Полное наименование: | +-----------------------------------------------------------------| | 1.2. Краткое наименование: | +-----------------------------------------------------------------| | 2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, | | населенный пункт, дом и т. д.): | +-----------------------------------------------------------------| | 3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный | | пункт, дом и т. д.): | +-----------------------------------------------------------------| | 4. ИНН | 5. КПП | 6. ОКПО | +-----------------------------------------------------------------| | 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | +-----------------------------------------------------------------| | 8. Дата внесения записи о государственной регистрации | +-----------------------------------------------------------------| | 9. Наименование регистрирующего органа | +-----------------------------------------------------------------| | 10. Регистрационный номер | | (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) | +-----------------------------------------------------------------| | 11. Дата регистрации | +-----------------------------------------------------------------| | 12. Наименование органа, | | зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 | +-----------------------------------------------------------------| | 13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5 | | Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ | +-----------------------------------------------------------------| | 14. Дополнительная информация* | | (количество обособленных подразделений организации и их | | местонахождения; характеристика деятельности организации с | | точки зрения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: | | характеристика проводимых операций с денежными средствами или | | иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее | | количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих | | обязательному контролю) | +-----------------------------------------------------------------| | 15. Руководитель организации: | | Должность | +-----------------------------------------------------------------| | Фамилия | Имя +----------| +-----------------------------------+------------------| | | Отчество | Образец подписи | | +-----------------------------------------------------------------| | Дата рождения | Место рождения | +-----------------------------------------------------------------| | Документ, удостоверяющий личность: | | Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, | | загранпаспорт и т. д.) | +-----------------------------------------------------------------| | Серия | Номер | +-----------------------------------------------------------------| | Когда выдан | Кем выдан | +-----------------------------------------------------------------| | 16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил | | внутреннего контроля | | +-------------| | Должность Телефон | | +-----------------------------------------------------------------| | Фамилия |Имя +-------------| +----------------------------------+----------------| | | Отчество |Образец подписи | | +-----------------------------------------------------------------| | Дата рождения | Место рождения | +-----------------------------------------------------------------| | Документ, удостоверяющий личность: | | Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, | | загранпаспорт и т. д.) | +-----------------------------------------------------------------| | Серия | Номер | +-----------------------------------------------------------------| | Когда выдан | Кем выдан | +-----------------------------------------------------------------| | 17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом | | +--+ Электронные каналы +--+ Почтовая доставка | | +--+ связи +--+ | +-----------------------------------------------------------------| | Телефон (код города, телефон): | +-----------------------------------------------------------------| | Телефакс: | +-----------------------------------------------------------------| | Адрес электронной почты | +-----------------------------------------------------------------| | 18. Образец оттиска печати, | | используемой для заверения | | информационных сообщений: | | | | М. П. | | | +-----------------------------------------------------------------+ Должность ____________________________________ Фамилия, И. О. _________________ _______________
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя организации, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.
_____________
* Заполняется при наличии информации.
_____________