ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
13 ноября 2017 г. № 372
О должностных лицах Федеральной службы по финансовому
мониторингу, наделенных правом подписывать запросы
юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Зарегистрирован Минюстом России 25 января 2018 г.
Регистрационный № 49776
В соответствии с пунктом 3 Правил представления юридическими
лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах
по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев
сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов
государственной власти, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 "Об утверждении
Правил представления юридическими лицами информации о своих
бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в
отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма",
по запросам уполномоченных органов государственной власти"
(Собрание законодательства Российской Федераций, 2017, № 33,
ст. 5183), п р и к а з ы в а ю:
Определить должностных лиц Федеральной службы по финансовому
мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим
лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", согласно приложению к настоящему приказу.
Директор Ю.А.Чиханчин
____________
Приложение
к приказу
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
13 ноября 2017 г. № 372
Должностные лица Федеральной службы по финансовому
мониторингу, наделенные правом подписывать запросы
юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Директор Росфинмониторинга.
2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
3. Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.
4. Заместитель директора Росфинмониторинга.
5. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга,
реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга,
реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия
финансированию терроризма.
7. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга,
обеспечивающего взаимодействие Росфинмониторинга с федеральными
государственными органами в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга,
реализующего полномочия Росфинмониторинга по обеспечению
сохранности бюджетов бюджетной системы и устойчивости бюджетной
системы.
9. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга,
осуществляющего макроанализ информации об операциях (сделках) с
денежными средствами или иным имуществом и выявление
крупномасштабных и типовых схем, имеющих признаки связи с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
10. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга,
обеспечивающего организацию контроля и надзора за выполнением
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.
12. Заместитель руководителя территориального органа
Росфинмониторинга.
____________