ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
15 июня 2018 г. № 181
О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о
представлении в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным
законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", утвержденной
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 22 апреля 2015 г. № 110
Зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2018 г.
Регистрационный № 51797
В соответствии с пунктом 8 Положения о представлении
информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении
Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или
иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта
2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации
в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении
Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или
иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015,
№ 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655), п р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение № 4 к Инструкции о представлении в
Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля
2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в
Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г.,
регистрационный № 37436), изменения согласно приложению.
Директор Ю.А.Чиханчин
_____________
Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 15 июня 2018 г. № 181
Изменения, вносимые в приложение № 4 к Инструкции о
представлении в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным
законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", утвержденной
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 22 апреля 2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о
представлении в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным
законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"
В СПРАВОЧНИКЕ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ:
1. Строку
"
|-----|-----------------------------------------------------------|
|4001 |Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с|
| |оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на|
| |предъявителя" |
|-----|-----------------------------------------------------------|
"
признать утратившей силу.
2. В наименовании кода 4005 слова "Зачисление на счет (вклад)"
заменить словами "Зачисление денежных средств на счет (вклад)".
3. В наименовании кода 4006:
слова "Зачисление на счет (вклад)" заменить словами
"Зачисление денежных средств на счет (вклад)";
слова "с момента их открытия" заменить словами "с момента его
открытия".
4. Наименование кода 7001 изложить в следующей редакции:
"Операция с денежными средствами или иным имуществом, если
хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо,
включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или
косвенно находящееся в собственности или под контролем таких
организации или лица, либо физическое или юридическое лицо,
действующее от имени или по указанию таких организации или лица
(кроме операций в соответствии с кодами 7002, 7003 и 7006)".
5. В наименовании кода 7004 слова "абзацем пятом пункта 10"
заменить словами "абзацем пятым пункта 10".
6. После строки
"
|-----|-----------------------------------------------------------|
|7005 |Операция с денежными средствами или иным имуществом, если|
| |хотя бы одной из сторон является организация или физическое|
| |лицо, в отношении которых межведомственным координационным|
| |органом, осуществляющим функции по противодействию|
| |финансированию терроризма, принято решение о замораживании|
| |(блокировании) денежных средств или иного имущества. |
|-----|-----------------------------------------------------------|
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
|-----|-----------------------------------------------------------|
|7006 |Операция с денежными средствами или иным имуществом,|
| |совершаемая физическим лицом, включенным в перечень|
| |организаций и физических лиц, в отношении которых имеются|
| |сведения об их причастности к экстремистской деятельности|
| |или терроризму, по основанию, предусмотренному подпунктом 3|
| |пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона |
|-----|-----------------------------------------------------------|
".
_____________