Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2002 г. № 425 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2002 г., № 25, ст. 2457; "Российская газета" от 22.06.2002 г.)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 июня 2002 г. N 425
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 08.07.2014 г. N 630
Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов
Федеральной службе по финансовому мониторингу органами
государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем" и финансированию терроризма Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении информации и
документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами
государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов
__________________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июня 2002 г.
N 425
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении информации и документов Федеральной службе по
финансовому мониторингу органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее
именуются - органы государственной власти) и органами местного
самоуправления Федеральной службе по финансовому мониторингу
(далее именуется - Служба) информации и документов, необходимых
для осуществления его функций (за исключением информации о частной
жизни граждан).
Центральный банк Российской Федерации предоставляет Службе
необходимые информацию и документы в согласованном с Службой
порядке.
2. Федеральные органы исполнительной власти, а также иные
органы, уполномоченные производить государственную регистрацию
организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем", и финансированию терроризма предоставляют
Службе ежемесячно, в течение 5 рабочих дней с начала месяца,
сведения о таких организациях, содержащиеся в государственном
реестре по состоянию на 1-е число.
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченные выдавать соответствующие лицензии организациям,
указанным в статье 5 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", и
финансированию терроризма предоставляют ежемесячно Службе сведения
о выдаче, изменении условий, приостановлении действия или об
отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на 1-е число.
4. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления обеспечивают Службе доступ к своим базам данных в
целях получения им информации в объеме, необходимом для
осуществления возложенных на Службу функций.
Порядок осуществления такого доступа определяется владельцем
соответствующей базы данных по согласованию с Службой.
5. Служба направляет запросы о предоставлении информации и
документов (заверенных в установленном порядке копий документов):
а) в органы государственной власти и органы местного
самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Службой
от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", и выявления
операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма;
б) в органы государственной власти и органы местного
самоуправления - в целях обеспечения взаимодействия и
информационного обмена с компетентными органами иностранных
государств в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
и выполнения обязательств по соответствующим международным
договорам Российской Федерации (при наличии международного
поручения или письменного запроса);
в) в федеральные органы исполнительной власти - в целях
координации деятельности этих органов в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма а также получения необходимых
информационно-статистических и аналитических материалов.
6. Форма запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения,
и перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие
запросы, определяются Службой и доводятся до сведения
соответствующих органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
7. Информация и документы (заверенные в установленном порядке
копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктами "а" и
"б" пункта 5 настоящего Положения, предоставляются Службе в
течение 10 рабочих дней с даты получения запроса, а по запросам,
предусмотренным подпунктом "в" пункта 5 настоящего Положения, - в
течение месяца с даты получения запроса.
При невозможности предоставить запрошенные информацию и
документы или при необходимости получения отсрочки для их
предоставления ответ на запрос с соответствующим обоснованием
направляется в Службу в те же сроки.
8. Правоохранительные органы предоставляют Службе информацию
о результатах рассмотрения поступивших от него материалов и
информации по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или
финансированием терроризма.
9. Информация и документы предоставляются Службе в
электронном виде по определенным им каналам связи, в том числе по
каналам связи единой государственной системы управления и передачи
данных, или на магнитном носителе.
По согласованию с Службой информация и документы могут
предоставляться на бумажном носителе.
Формат предоставления и форма кодирования информации и
документов определяются Службой совместно с соответствующими
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Защиту информации и документов при их передаче в Службу
обеспечивает владелец информационных ресурсов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10. Работники Службы обеспечивают сохранность ставших им
известными сведений, полученных в соответствии с настоящим
Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую
коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за
разглашение этих сведений.
11. Лица, нарушившие порядок предоставления информации и
документов, установленный настоящим Положением, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
_______________