О проекте федерального закона N 215969-3 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О проекте федерального закона N 215969-3
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем"
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Принять в первом чтении проект федерального закона N 215969-3 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", внесенный Президентом Российской Федерации.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам до 20 сентября 2002 года.
3. Комитету Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок по следующим основным направлениям:
определить иной порядок и основания определения перечня Государств в целях данного законопроекта, включив в него государства (территории), находящиеся в списке государств (территорий), не сотрудничающих в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ("черный" список ФАТФ):
не допустить придания обратной силы нормам данного законопроекта;
не допустить утраты нормами законопроекта характера прямого действия путем передачи в компетенцию подзаконных актов предмета регулирования Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";
не допустить переложения на органы государственной власти, осуществляющие надзорные функции, задач, возложенных на уполномоченный орган;
не допустить нарушения положений Конституции Российской Федерации в отношении тайны связи;
переработать и расширить список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Внести указанный законопроект на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации Г.Н.Селезнев
Москва
27 июня 2002 года
N 2945-III ГД