Об учреждении акционерной компании по транспорту нефти "Транснефть"Статья 8

Совет директоров
8.1. На момент учреждения и в период действия запрета на
приватизацию предприятий трубопроводного транспорта президент
Компании и совет директоров назначаются Советом Министров -
Правительством Российской Федерации.
Назначения новых членов совета директоров после регистрации
Компании производятся Советом Министров - Правительством Российской
Федерации по представлению совета директоров.
Президент Компании на момент ее учреждения является
председателем совета директоров.
Председатель совета директоров Компании имеет два голоса,
другие члены совета директоров - по одному голосу.
8.2. Заседания совета директоров проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания совета директоров могут созываться
любыми двумя членами совета.
8.3. Уведомление о заседании совета директоров с включением
повестки дня заседания направляется каждому члену совета в
письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. В
случае необходимости любое заседание совета директоров может быть
отложено с согласия всех присутствующих членов совета.
8.4. В повестку заседания совета директоров включаются
вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в
совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, членами
этого совета, ревизионной комиссией, а также президентом Компании.
8.5. Протоколы всех заседаний совета директоров ведутся в
устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть
доступны для ознакомления любому акционеру, членам совета
директоров или их представителям и находиться по юридическому
адресу Компании. Все протоколы должны быть подписаны председателем
и секретарем заседаний.
8.6. Решения совета директоров Компании принимаются
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
8.7. Совет директоров Компании имеет следующие полномочия:
вносить предложения по изменению и дополнению Устава и
изменению уставного капитала;
утверждать положение о правлении акционерной Компании,
представляемое президентом;
принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри
Компании;
принимать правила и регламент проведения заседаний совета
директоров;
принимать решения о создании и прекращении деятельности
филиалов, представительств, отделений акционерных обществ в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
по представлению президента назначать, увольнять должностных
лиц правления Компании;
определять политику и принимать решения, касающиеся получения
и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам
дивиденда;
принимать по представлению правления решения об осуществлении
Компанией капиталовложений, размер которых не превышает 10
процентов годового оборота Компании в предыдущем году (кроме
первого года деятельности Компании);
утверждать заключение сделок с активами Компании, размер
которых превышает 20 процентов квартального оборота предыдущего
квартала, в порядке, установленном собранием акционеров.