О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Международным банком экономического сотрудничества о сотрудничестве ивзаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Основные определения
Для целей настоящего Соглашения используемые определения означают следующее:
"доходы, полученные преступным путем" - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения действий, которые квалифицируются законодательством Российской Федерации как преступление;
"легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" - придание правомерного вида владению, пользованию или…

Предмет Соглашения
1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации эффективной борьбы по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Стороны.

Реализация Соглашения
Для реализации настоящего Соглашения компетентный орган и МБЭС разработают и подпишут протоколы, регулирующие порядок осуществления настоящего Соглашения по конкретным направлениям сотрудничества и являющиеся его составной частью.

Формы сотрудничества
В рамках настоящего Соглашения компетентный орган и МБЭС используют следующие формы сотрудничества:
1) обмен информацией, которая может способствовать предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма, а именно:
информацией правового характера, в частности о законодательстве…

Порядок обмена информацией
Обмен информацией в рамках настоящего Соглашения между компетентным органом и МБЭС производится с учетом норм законодательства Российской Федерации как на основании запроса, так и по собственной инициативе Сторон.

Использование информации
1. Стороны гарантируют друг другу обеспечение конфиденциальности информации по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.
2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана компетентным органом или МБЭС третьим лицам без письменного согласия передающей Стороны, однако информация, связанная с предупреждением, выявлением и пресечением преступлений…

Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров
Взаимодействие компетентного органа и МБЭС в сфере обмена опытом и сотрудничества в подготовке кадров осуществляется путем:
организации рабочих визитов и обмена представителями;
проведения семинаров и иных обучающих мероприятий;
разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями.

Порядок внесения изменений в Соглашение
По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами Сторон.