Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
13 ноября 2017 г. № 373
Об утверждении образца запроса Федеральной службы по
финансовому мониторингу юридическому лицу,
предусмотренного пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе
Зарегистрирован Минюстом России 24 января 2018 г.
Регистрационный № 49757
В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183), приказываю:
Утвердить прилагаемый образец запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.
Директор Ю.А.Чиханчин
_____________
Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13 ноября 2017 г. № 373
Образец
_____________________________________
(полное или сокращенное (при наличии)
наименование юридического лица,
которому направляется запрос)
____________________________________
(почтовый адрес юридического лица,
которому направляется запрос)
ЗАПРОС О представлении информации
В соответствии с пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ________________________________ необходимо представить
(полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ИНН) в _________________________________________________________________
(указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный орган Росфинмониторинга) в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на _________________________________________________________________. (указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.) Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего запроса.
Запрашиваемую информацию следует представить ______________
Приложение (при наличии): __________________________ ________________________ _______________ (должность уполномоченного (подпись уполномоченного (фамилия,
должностного лица) должностного лица) инициалы)
Примечание: запрос оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга.
_____________
Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183).
_____________