операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, равно как и попытка совершения операции (сделки), в отношении которых возникают подозрения в том, что они совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершения предикатных преступлений, финансирования терроризма
Статья 2Глоссарий · буква П
подозрительные операции (сделки)
Определение термина по 1 источнику права.