О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Российские железные дороги"

г. Москва

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2007 год, бухгалтерский баланс за 2007 год, отчет о прибылях и убытках за 2007 год, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
б) направить на выплату дивидендов в денежной форме за 2007 год по обыкновенным акциям 512200000 рублей из годовой чистой прибыли общества;
в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 9 человек;
г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Гусаков В.А.
-
президент общества с ограниченной ответственностью "ЦентрИнвест Секьюритис"

Жуков А.Д.
-
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Комиссаров Д.Г.
-
председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания"

Косов Н.Н.
-
первый заместитель председателя правления государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Костин А.Л.
-
президент - председатель правления открытого акционерного общества "Банк ВТБ"

Рязанов А.Н.
-
председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"

Шаронов А.В.
-
управляющий директор закрытого акционерного общества "Тройка Диалог"

Шохин А.Н.
-
президент общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Якунин В.И.
-
президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги";

д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;
е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Зеленцова И.В.
-
заместитель начальника управления Росимущества

Казутин А.В.
-
заместитель директора департамента Минтранса России

Курбатов М.Ю.
-
директор департамента Минэкономразвития России

Никитин Г.С.
-
заместитель руководителя Росимущества

Оселедько В.В.
-
заместитель директора департамента Минпромторга России

Поляков Е.Н.
-
начальник управления Росимущества

Федюшкина О.В.
-
консультант отдела Росимущества;

ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2008 год закрытое акционерное общество "БДО Юникон".