О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватии о сотрудничестве и взаимнойпомощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество компетентных органов Договаривающихся Сторон в целях организации эффективного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, включая операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон…

Определения
Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают следующее:
а) "информация" - любые известные данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) или использованием доходов, полученных незаконным путем, согласно определению национального законодательства каждой из…

Компетентные органы
1. В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество осуществляется непосредственно компетентными органами, определяемыми каждой из Договаривающихся Сторон (далее именуются - компетентные органы).
Договаривающиеся Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга о перечне компетентных органов, определенных для реализации настоящего Соглашения, а также о любом изменении их официального…

Формы сотрудничества
Договаривающиеся Стороны в рамках настоящего Соглашения могут использовать следующие формы сотрудничества:
а) обмен информацией, которая может способствовать выявлению и предотвращению незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, в том числе информацией:
правового характера о национальном…

Сотрудничество в возвращении иностранной валюты
1. Договаривающиеся Стороны сотрудничают в вопросах возвращения иностранной валюты, приобретенной в результате или на средства от незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и изъятой в результате совместных действий в рамках настоящего Соглашения.
2. Запрос на возвращение…

Гармонизация национального законодательства
Договаривающиеся Стороны будут стремиться к гармонизации национального законодательства в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, на основе принципов, зафиксированных в международных договорах в данной области, заключенных в рамках ООН и Совета Европы.

Информация предоставляется по инициативе компетентного органа или на основании запроса.

Форма и содержание информационного запроса
1. Информационный запрос должен представляться в письменной форме.
В безотлагательных случаях может быть принят устный запрос, но с обязательным немедленным его подтверждением в письменной форме.
При использовании средств телетайпной, факсимильной или электронной связи и сомнениях относительно источника информационного запроса запрашиваемый компетентный орган может…