Об утверждении Правил ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежныхкарт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в указанный перечень

Об утверждении Правил ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в указанный перечень

В соответствии с частью 26 статьи 6 2 Федерального закона "О лотереях" и частью 32 статьи 5 1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состав информации, включаемой в указанный перечень.

ПРАВИЛА
ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состав информации, включаемой в указанный перечень

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр (далее - перечень), и состав информации, включаемой в перечень.
2. Перечень ведется Федеральной налоговой службой посредством:
а) включения информации об иностранном банке в перечень в соответствии с частью 28 статьи 6 2 Федерального закона "О лотереях" , частью 34 статьи 5 1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" ;
б) исключения информации об иностранном банке из перечня на основании решения, предусмотренного пунктом 1 части 34 статьи 6 2 Федерального закона "О лотереях" , пунктом 1 части 40 статьи 5 1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" , или вступившего в законную силу решения суда, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 34 статьи 6 2 Федерального закона "О лотереях" , пунктами 2 и 3 части 40 статьи 5 1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" .
3. Сведения о включении информации об иностранном банке в перечень или об исключении такой информации из перечня размещаются Федеральной налоговой службой в течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия решения (вступления в законную силу решения суда), предусмотренного пунктом 2 настоящих Правил, в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
4. В состав информации, включаемой в перечень, входят следующие сведения об иностранном банке:
наименование;
место нахождения (при наличии);
номер и дата выдачи лицензии или иного разрешения, на основании которого иностранный банк вправе осуществлять банковские операции в соответствии с законодательством иностранного государства (при наличии);
номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является иностранный банк;
SWIFT-код или банковский идентификационный код (БИК) иностранного банка (при наличии);
адрес сайта иностранного банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);
номер счета (при наличии).
Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются буквами латинского алфавита.

____________