Федеральный закон

О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федеральногозакона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

от 07.08.2001 № 121-ФЗ

БАНК БАНКОВСКИЙ БУМАГА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Скачать документ (PDF)
Принят 07.08.2001 Государственная Дума
Подписал Путин В.
Опубликован Российская газета, Собрание законодательства РФ
Скачать документ

Преамбула

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Принят Государственной Думой 14 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года

Перейти к статьям

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 1999, № 28, ст. 3491) следующие изменения и дополнения:

1. Статью 174 изложить в следующей редакции:
"Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 настоящего…

Показать полный текст статьи

Статья 2. Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918) следующие дополнения:

1. В статье 42:
дополнить новым пунктом 11 следующего содержания:
"11) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, контролирует порядок проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг;";
пункты 11 - 21 считать соответственно пунктами 12 - 22.
2. Пункт 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
"4) в…

Показать полный текст статьи

Статья 3. Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 26, с

1. Пункт 6 части первой статьи 20 после слов "предусмотренные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" дополнить словами ", а также неоднократного нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
2. В статье…

Показать полный текст статьи

часть седьмую считать соответственно частью девятой и в ней после слов "аудиторские и иные организации" дополнить словами ", уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (о