Об утверждении Порядка раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

23 марта 2020 г. № 44н

Зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2020 г.
Регистрационный № 59279

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 1 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4434; 2013, № 52, ст. 6981) и в соответствии с подпунктом 5.2.25(4) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2014, № 15, ст. 1755), приказываю:
1. Утвердить Порядок раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.

Министр А.Г.Силуанов

Приложение
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 23 марта 2020 г. № 44н

Порядок
раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя

1. Настоящий Порядок устанавливает правила раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи (далее - аффилированные лица), а также уведомления организатора лотереи оператором лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя оператора лотереи.
2. Оператор лотереи раскрывает организатору лотереи информацию об аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку).
3. Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:
полное фирменное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица;
место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица);
занимаемая должность (для работников оператора лотереи);
основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным;
дата наступления основания (оснований);
доля участия аффилированного лица в уставном капитале оператора лотереи (в процентах);
доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций оператора лотереи (в процентах).
4. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц.
5. К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся:
изменение состава учредителей (участников) оператора лотереи;
смена руководителя оператора лотереи.
6. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи (при наличии печати) и подписанного руководителем оператора лотереи (иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица), либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
7. Включение в список аффилированных лиц неполной (недостоверной) информации или информации, которая не имеет документального подтверждения, не допускается.

Приложение
к Порядку раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 23 марта 2020 г. № 44н

(рекомендуемый образец)

Список аффилированных лиц

___________________________________________________________________________
(наименование оператора лотереи)
___________________________________________________________________________
(место нахождения оператора лотереи)
___________________________________________________________________________
(ИНН оператора лотереи)
___________________________________________________________________________
(ОГРН оператора лотереи)
___________________________________________________________________________
(наименование лотереи)

на

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц)

I. Состав аффилированных лиц

№
п/п
Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица
ИНН
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Занимаемая должность (для работников оператора лотереи)
Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия в уставном капитале оператора лотереи, %
Доля принадлежащих обыкновенных акций оператора лотереи, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период

по

№
п/пСодержание измененияДата наступления изменения

Содержание сведений о лице до изменения:
23456789

Содержание сведений о лице после изменения:
23456789

_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора лотереи (иного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица)
_______________
(подпись)

"__" ____________ 20__ г.
(дата)