Договор
от 15.10.2021 № б/н
ДОГОВОР
государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Государства - участники настоящего Договора, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права,
придавая важное значение международному сотрудничеству в области соблюдения общепризнанных прав и свобод человека,
исходя из принципов равноправия и взаимного сотрудничества Сторон,
принимая во внимание положения международных документов Организации Объединенных Наций и Содружества Независимых Государств, принятых в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,
признавая, что противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения требует использования современных и эффективных форм, методов и средств,
считая, что одним из таких методов является лишение преступников доходов от преступной деятельности и других средств, используемых для совершения преступлений,
в целях совершенствования правовой основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и сотрудничества в этой сфере,
договорились о нижеследующем:
Стороны в соответствии с настоящим Договором, международными обязательствами и национальным законодательством сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия государственных органов, общественных и иных объединений и организаций, а также граждан в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия…
В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:
бенефициарный собственник - физическое лицо (лица):
от имени или в интересах которого совершается операция (сделка);
которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом или контролирует клиента (бенефициарным собственником клиента - физического лица считается это лицо, за исключением…
1. В целях реализации настоящего Договора сотрудничество Сторон включает основные направления и формы: гармонизацию законодательства; оказание правовой помощи, в том числе вручение документов, розыск, арест, замораживание (блокирование), конфискация и возврат конфискованного имущества; обмен информацией; проведение оперативно-разыскных мероприятий; консультации; обмен представителями; признание перечней лиц, групп и…
1. Каждая Сторона в соответствии со своим законодательством определяет перечень с указанием в нем подразделения финансовой разведки и компетентных органов и направляет его депозитарию одновременно с предоставлением информации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Договора в силу. Стороны в течение одного месяца уведомляют депозитарий об изменении своих подразделений…
Документы, направляемые в соответствии с настоящим Договором и рассматриваемые как официальные документы на территории одной Стороны, пользуются юридической силой официальных документов на территориях других Сторон и не требуют легализации, если это не противоречит законодательству Сторон, их получивших.
Расходы, связанные с исполнением запроса, несет Сторона, на территории которой они возникли, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.
Стороны принимают меры, необходимые для гармонизации законодательства с учетом международных стандартов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
1. Стороны принимают нормативные правовые акты, позволяющие их компетентным органам идентифицировать, разыскивать доходы, полученные преступным путем, орудия преступлений и средства или иное имущество, предназначенные или используемые для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также прибыль и иные…