О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Российские железные дороги" по итогам 2013 года

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2013 год, бухгалтерский баланс за 2013 год, отчет о прибылях и об убытках за 2013 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:
на формирование резервного фонда - 37 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);
на выплату дивидендов - 185 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);
в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 518 млн. рублей (70 процентов годовой чистой прибыли);
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2013 год в размере 185 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли). Установить, что 20-й (двадцатый) день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 40,33 млн. рублей (5,45 процента годовой чистой прибыли);
г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", не являющимся государственными гражданскими служащими, в размере 1,68 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли);
д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек;
е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

представители Российской Федерации

Андросов К.Г.
-
управляющий партнер компании "Альтера Капитал Менеджмент АГ"

Белозеров О.В.
-
заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Иванов А.Ю.
-
заместитель Министра финансов Российской Федерации

Комиссаров Д.Г.
-
председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания"

Песков Д.Н.
-
директор направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"

Якунин В.И.
-
президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

независимые директора

Березкин Г.В.
-
председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН Энерго"

Медорн Х.
-
член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Рязанов А.Н.
-
председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"

Сидоров В.В.
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов"

Степашин С.В.
-
председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;
з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Варварин А.В.
-
управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Горбатых С.Н.
-
начальник отдела управления Росимущества

Еронин М.А.
-
заместитель начальника отдела департамента Минтранса России

Ерохова Е.Н.
-
советник генерального директора открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания"

Семерикова В.В.
-
начальник управления Росимущества

Столяров Е.М.
-
начальник отдела управления Росимущества

Шипилов В.П.
-
начальник отдела департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2014 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва).